11月30日，集團(tuán)公司召開(kāi)2021年《內(nèi)部控制手冊(cè)》和《制度匯編》發(fā)布會(huì)。會(huì)議由黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席焦軍毅主持，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)宋忠慶作講話。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，外部董事，各子公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）、內(nèi)控體系建設(shè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及集團(tuán)公司機(jī)關(guān)全體職工參加會(huì)議。

會(huì)上，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理馬明對(duì)內(nèi)控體系修訂情況進(jìn)行了說(shuō)明，黨委委員、副總經(jīng)理茍海龍宣讀了集團(tuán)公司內(nèi)控體系知識(shí)競(jìng)賽方案，向各子公司、集團(tuán)公司機(jī)關(guān)頒發(fā)了2021年《內(nèi)部控制手冊(cè)》和《制度匯編》。

會(huì)議指出，集團(tuán)公司深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述，將推進(jìn)國(guó)有企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化作為重要課題，高度重視內(nèi)控體系建設(shè)，在2020年發(fā)布首版的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)兩年的運(yùn)用實(shí)踐，以《公司章程》為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度體系進(jìn)一步完善，基本建立了符合黨中央關(guān)于加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企制度建設(shè)部署要求、適應(yīng)新形勢(shì)下國(guó)資國(guó)企監(jiān)管實(shí)踐和上市公司監(jiān)管要求的制度體系，企業(yè)管理持續(xù)規(guī)范，內(nèi)控建設(shè)成效不斷顯現(xiàn)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，本次發(fā)布的2021版《內(nèi)部控制手冊(cè)》和《制度匯編》，既是集團(tuán)公司落實(shí)國(guó)企改革任務(wù)的一次探索實(shí)踐，也是對(duì)下一步工作的延伸和展望。集團(tuán)公司各級(jí)要堅(jiān)持內(nèi)控建設(shè)永恒課題，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系建設(shè)，充分發(fā)揮內(nèi)控體系對(duì)企業(yè)強(qiáng)基固本作用，進(jìn)一步提升防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)能力，建立健全以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點(diǎn)，嚴(yán)格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系；持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)化管控，進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部管控機(jī)制，強(qiáng)化戰(zhàn)略管控、投資管控、資產(chǎn)管控、財(cái)務(wù)管控、風(fēng)險(xiǎn)管控，充分發(fā)揮制度建設(shè)基礎(chǔ)性、長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性?xún)?yōu)勢(shì)，形成上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)一致的內(nèi)控體系建設(shè)格局；健全監(jiān)督評(píng)價(jià)體系，統(tǒng)籌推進(jìn)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)管理的監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步樹(shù)立和強(qiáng)化管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)控理念，通過(guò)“強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”和加強(qiáng)信息化管理，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，將風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理要求嵌入業(yè)務(wù)流程，促使集團(tuán)公司各級(jí)依法合規(guī)開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

會(huì)議要求，集團(tuán)公司各級(jí)要深刻理解內(nèi)控體系建設(shè)的重要意義，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部示范帶動(dòng)作用，發(fā)揚(yáng)具有新時(shí)代特征的擔(dān)當(dāng)精神，深學(xué)深用提升內(nèi)部控制力度，學(xué)用相長(zhǎng)發(fā)揮內(nèi)控體系效能，切實(shí)提升集團(tuán)公司整體內(nèi)控管理水平。一要加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣貫，提高執(zhí)行的自覺(jué)性。二要突出制度執(zhí)行，維護(hù)制度剛性。三要加強(qiáng)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)柔性管理。四要堅(jiān)持跟蹤評(píng)價(jià)，確保高效運(yùn)轉(zhuǎn)。集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部必須提高政治站位，保持戰(zhàn)略定力，深入探索實(shí)踐，向制度要效能，向管理要效益，推動(dòng)集團(tuán)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，推動(dòng)集團(tuán)公司行穩(wěn)致遠(yuǎn)、高質(zhì)量發(fā)展。一是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)定不移學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，保證制度執(zhí)行堅(jiān)決有力、制度落實(shí)求實(shí)有效，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量變革、效益變革、動(dòng)力變革。二是充分結(jié)合集團(tuán)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃落地落實(shí)，發(fā)揮好規(guī)劃引領(lǐng)、制度保障作用，夯實(shí)基礎(chǔ)、穩(wěn)中求進(jìn)，開(kāi)源增收、降本增效，持續(xù)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)“十四五”末，集團(tuán)公司在治理效能、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、技術(shù)能力、盈利水平、資質(zhì)資信、品牌影響、企業(yè)文化等方面取得顯著成效。三是構(gòu)建立體化風(fēng)險(xiǎn)管控體系，把內(nèi)控體系建好建強(qiáng)，扎緊風(fēng)控籠子，建好內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任網(wǎng)、反饋網(wǎng)、評(píng)價(jià)網(wǎng)、追責(zé)網(wǎng)，統(tǒng)籌管控戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)；聚焦選人用人、經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)、招標(biāo)采購(gòu)、工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將風(fēng)險(xiǎn)研判、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、監(jiān)控、化解融為一體；建立涵蓋監(jiān)事會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)法務(wù)、巡察、財(cái)務(wù)等部門(mén)的監(jiān)督工作體系，形成事前、事中、事后監(jiān)督閉環(huán)，加大問(wèn)責(zé)追責(zé)力度，構(gòu)建全方位管理、全過(guò)程控制、全主體參與的監(jiān)督工作格局。

（責(zé)任編輯：邵慧）